正  味  食  品

Food comes from nature

企业管治

董事姓名	审核委员会	薪酬委员会	提名委员会	企业管治委员会（暂无）	风险控制委员会（暂无）
杨声耀先生		成员	成员
林秋云女士
李辉先生
李太红先生	成员	主席	主席
刘正扬先生	主席	成员	成员
李国栋先生	成员

正味集团控股有限公司董事会（“董事会”）成员列载如下：

【执行董事】

杨声耀先生（主席）
杨声耀先生，我们的执行董事、主席兼行政总裁，主要负责整体运营、战略管理、业务发展，以及制定业务运营计划。杨先生为我们的薪酬委员会及提名委员会成员。
杨先生在食品和贸易行业积累了逾22年经验。杨先生自2000年3月至2001年5月担任长沙市正味贸易有限公司总经理。于2002年1月，杨先生作为联合创始人成立本集团。杨先生自2002年1月起担任江西正味董事长、法定代表人兼总经理，自2020年5月起担任正味集团董事，自2020年4月起担任正味国际董事。杨先生亦为本集团执行董事林秋云女士的配偶。

林秋云女士
林秋云女士为我们的执行董事，彼主要负责管理本集团的销售部门以及产品及开发。彼于2022年6月20日获委任为执行董事。 林女士于销售及营销领域积累了逾20年经验。本集团成立后，林女士于2002年1月加入本集团，担任销售经理。林女士自2016年12月起担任江西正味董事。 林女士为执行董事杨先生的配偶。

李辉先生
李辉先生为我们的执行董事。彼主要负责管理本集团的销售以及产品及开发。彼于2022年6月20日获委任为执行董事。 李先生拥有逾16年运营及管理经验。2004年7月至2006年12月，彼于中铁十六局集团有限公司担任采购员。此后，彼于2006年12月至2008年1月期间在江西广播电视局担任策划师。于2010年6月加入本集团之前，彼于2008年6月至2016年6月在南昌翔辉文化传播有限公司担任监事。李先生自2016年12月起担任江西正味董事，自2013年3月起担任南昌凯兴总经理、执行董事及法定代表人。

【独立非执行董事】

李太红先生
李太红先生为我们的独立非执行董事。彼于2022年12月16日获委任为独立非执行董事。彼负责监督董事会并向董事会提供独立意见及判断。彼为我们的薪酬委员会及提名委员会主席，以及我们的审核委员会成员。 李先生于金融和投资行业拥有逾九年经验。彼自2013年7月至2014年3月期间担任国信证券股份有限公司江西分公司业务经理，2014年3月至2016年6月就职万得信息技术股份有限公司（前称上海万得信息技术股份有限公司），2016年6月至2018年8月彼加入了江西中科大成投资管理有限公司，担任业务副总裁，2018年8月担任抚州数字经济投资部经理，2019年11月起任总经理助理。 李先生于2013年6月毕业于中国地质大学江城学院国际经济与贸易专业，获学士学位。彼目前正在中共江西省委党校攻读工商管理硕士学位。

刘正扬先生
刘正扬先生为我们的独立非执行董事。彼于2022年12月16日获委任为独立非执行董事。彼负责监督董事会并向董事会提供独立意见及判断。彼为我们的审核委员会主席以及我们的薪酬委员会及提名委员会成员。 刘先生于会计、财务和咨询方面拥有逾13年经验。彼自2005年1月至2006年6月担任德勤会计师事务所会计员，2006年11月至2008年1月担任卓亚（企业融资）有限公司助理，2008年5月至2010年2月担任富理诚有限公司高级会计师，2010年4月至2011年11月担任比利时联合银行香港分行企业融资部高级助理，2012年3月至2014年3月担任玛泽会计师事务所有限公司企业融资部经理，2014年8月至2015年6月担任元大证券（香港）有限公司直接投资部经理，2015年6月至2017年8月担任同盈资本集团有限公司董事（随后自2018年1月起继续担任该职位），2017年9月至2018年1月担任中国银盛国际证券有限公司担任副总监。 刘先生自2020年12月至2022年4月获委任为汇森家居国际集团有限公司（一间联交所 主板上市公司，股份代号：2127）独立非执行董事。彼于2022年3月至2022年12月担任汇联金融服务控股有限公司（一家联交所创业板上市公司，股份代号：8030）独立非执行董事。 刘先生分别于2002年10月和2003年10月获得澳洲昆士兰科技大学的商业（会计）学士 学位和商业（营销）硕士学位。刘先生于2010年12月成为澳大利亚会计师公会会员，于2012年7月成为特许管理会计师公会会员，并于2011年6月成为英国特许管理会计师公会会员。

李国栋先生
李国栋先生为我们的独立非执行董事。彼于2022年12月16日获委任为独立非执行董事。彼负责监督董事会并向董事会提供独立意见及判断。彼亦为我们的审核委员会成员。 李先生自1993年起从事会计和金融业，累计及拥有逾28年经验。彼于1993年12月至1999年6月期间入职国际审计事务所德勤‧关黄陈方会计师行，1999年10月至2003年5月期间于Bright & Shine Coorporate Finance Limited任职，2003年5月至2008年6月期间入职国际审计事务所德勤‧关黄陈方会计师行，2008年7月至2010年6月期间担任美维控股有限公司（其股份曾于联交所主板上市并随后于2010年4月自愿私有化并退市）副总裁及财务总裁，2010年9月起担任龙铭集团副总裁兼财务总监。 李先生担任其他五家上市公司的独立非执行董事，即自2014年8月起中广核矿业有限公司（股份代号：1164）独立非执行董事，自2018年6月起任弘阳地产集团有限公司（股份代号：1996）独立非执行董事，自2020年8月起任泰坦智华科技有限公司（前称「启迪国际有限公司」，股份代号：872）独立非执行董事，自2020年12月起任中邦园林环境股份有限公司（股份代号：1855）独立非执行董事，以及自2019年4月起任福森药业有限公司（股份代号：1652）独立非执行董事，所有该等公司的股份均在联交所主板上市。李先生亦曾自2015年1月至2016年5月任惠陶集团（控股）有限公司（股份代号：8238）独立非执行董事，自从2015年11月至2017年7月任中奥到家集团有限公司（股份代号：1538）独立非执行董事，自从2017年3月至2021年11月任海鑫集团有限公司（股份代号：1850）独立非执行董事，自从2017年6月至2019年12月任中国兴业新材料控股有限公司（股份代号：8073）独立非执行董事，自2016年6月至2019年6月任盛良物流有限公司（股份代号：8292)独立非执行董事，所有该等公司的股份均于联交所主板或创业板上市。 李先生于1993年4月获澳大利亚麦考瑞大学授予经济学学士学位。李先生于1996年6月获得澳大利亚会计师公会执业会计师资格，并于1999年10月获得香港会计师公会执业会计师资格。李先生目前为澳大利亚会计师公会资深执业会计师及香港会计师协会资深注册会计师。